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全球加密行业监管政策汇总（2024.8.12-8.18）| 曼昆法律周报

曼昆区块链 曼昆区块链法律服务
2024-08-26

据曼昆律师事务所不完全统计，自2024年8月12日起至8月18日（UTC+8），全球各国及地区的重要加密政策及相关行动共计披露36起，以美国、欧盟为代表的多国/地区政府正在大力推进相关法案的制定和通过。其中：
  • 中国有关加密政策的资讯，共计6起，其中香港数码港首席企业发展官宣布，已有超过250家Web3企业入驻数码港；
  • 美国涉及加密行业的政策及行动，有9起，其中美国加密行业及部分官员正采取行动，督促哈里斯采取更清晰化的加密货币政策及推动相关立法；
  • 欧洲，有5条值得关注的政策资讯，其中德国国有发展银行准备发行代币化债券，其联邦信息安全办公室建议使用硬件钱包保护虚拟资产。
  • 其他国家及地区，共计有10条可关注的政策资讯，其中尼日利亚政府披露4条，涵盖比特币监管、NFT应用以及反洗钱等。
以下是曼昆律师事务所整理的8月12日-8月18日政策汇总。

中国

香港立法会议员谭岳衡提案改进香港金融政策，支持区域发展
香港立法会议员谭岳衡近日提出多项改革建议，以提升香港股市流动性和支持金融新业态发展。谭岳衡强调进一步下调股票交易印花税，并建议发展更多人民币计价的资产管理产品，支持「一带一路」倡议下的金融需求。他还特别关注「一老一少」的金融服务需求，提倡发行更多银色债券和推出教育储蓄计划。
男子租用服务器“挖矿”被骗165万元，法院判决合同无效并命令退款162万元
湖南省长沙市中级法院近日审理了一起涉虚拟货币“挖矿”的案件，引起广泛关注。原告罗某与被告签订服务器设备及软件系统代购服务合同，承诺“挖矿”收益并由被告承担技术问题导致的损失。后因服务器及软件系统未交付，且未获得任何收益，罗某将被告告上法庭。法院最终判定该合同因违反公序良俗而无效，被告需退还罗某162万元。
胶州公安破获虚拟货币洗钱案，抓获9人
胶州市公安局日前破获一起利用虚拟货币进行洗钱的案件，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案资金超过800万元。今年2月，该局马店派出所通过布控，抓获涉嫌电诈的网上在逃人员薛某，并发现其手机中有与一名男子的可疑交易记录，涉及使用“留学”名义注册的公司对公账户进行资金转移和购买虚拟货币“U币”进行洗钱。此案正在进一步审查起诉中，公安机关提醒市民勿将个人信息证件、银行卡、对公账户出借他人使用，防止卷入违法犯罪活动。
OSL CFO胡振邦：部分上市公司已开始通过持牌交易所配置加密资产
OSL集团CFO胡振邦在「FireNow」亚洲Web3.0机构峰会上分享了对香港合规持牌交易所发展现状的看法，其中提到自从6月1日以来，一些传统金融的上市公司和基金公司等开始通过持牌交易所配置加密资产，以符合合规和各种审计要求。此外在RWA（现实资产代币化）和STO（证券型代币发行）领域，香港已经进行了众多尝试。
OSL执行董事刁家骏：香港在数字资产新产品审批效率及监管灵活性方面均占优势
在「FORESIGHT 2024」年度峰会中，OSL执行董事及法规事务主管刁家骏表示，香港在数字资产新产品审批效率以及监管环境的灵活性方面，均占据显著优势地位，能够为市场参与者提供更为高效和便利的发展条件，同时香港的数字资产现货ETF为投资者提供了可靠的参与渠道。
香港数码港首席企业发展官Georgina Chu：超250家Web3公司已入驻数码港
在「FORESIGHT 2024」年度峰会上，香港数码港（Cyberport）首席企业发展官Georgina Chu发表主旨演讲《引领香港Web3.0新浪潮》，其中提到“已有超250家Web3公司入驻数码港，涵盖19个国家，三家独角兽企业”。

美国

美国证监会指控NovaTech运营6500万美元的加密庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）指控NovaTech公司及其主要负责人Cynthia和EddyPetion组织了一起涉及超过20万名全球投资者的加密货币欺诈案，其中包括许多海地裔美国人。SEC的投诉详述了在Petion夫妇的领导下，NovaTech被推广为一项多层次营销（MLM）和加密资产投资计划。SEC指控称，NovaTech并未如承诺那样将大部分资金用于投资，而是用来支付现有投资者和支付推广者的佣金，这是典型的庞氏骗局特征。
美国联邦贸易委员会通过新规定，禁止虚假评论和推荐
联邦贸易委员会（FTC）宣布一项最终规定，旨在打击虚假评论和推荐，该规定禁止销售或购买虚假评论，并允许该机构对知情的违规者寻求民事处罚。美国联邦贸易委员会（FTC）在8月14日表示，其委员以5-0的投票结果通过了这项新的联邦规定，该规定将在发布到《联邦公报》后的60天内生效。这意味着它们可能会在10月生效，或将对Web3项目推广和KOL营销造成影响。
美国国会议员敦促副总统哈里斯采取行动清晰化加密货币政策
佛罗里达州国会议员达伦·索托（Darren Soto）及其区块链核心小组的同事们呼吁副总统卡马拉·哈里斯采取重要步骤，规范加密货币行业。他们主张废除和改革美国证券交易委员会的SAB 121规定，通过FIT21法案，并与国会密切合作，制定明确的行业规则。此外，他们还鼓励副总统哈里斯认识到加密货币在便利海外汇款方面的重要性，强调其对全球金融包容性的潜在影响。
美国政府将丝绸之路案件中查获的10000比特币转移到Coinbase Prime
美国政府于14日将与丝绸之路相关的10000枚比特币（BTC）转移到交易所巨头Coinbase的机构平台Coinbase Prime。这一操作可能是为了托管目的而非出售，显示出政府在管理大规模数字资产方面的策略调整。此次转移反映了美国司法部（DOJ）与Coinbase Prime合作的一部分，旨在“保护和交易”大额数字资产。
纽约证券交易所Arca撤回商品信托及加密ETF期权上市申请
纽约证券交易所（NYSE）的电子交易平台Arca已撤回了一项规则变更申请，该申请旨在允许在商品基础信托上交易期权，包括加密货币交易所交易基金（ETFs）。根据8月13日的文件，此前的提议旨在“允许商品基础信托份额的期权上市和交易”，其中包括对像Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）这样的加密ETF的期权。纽约证券交易所Arca的撤回标志着其在加密ETF期权上市方面的活动突然减少。
参议院多数党领袖舒默致力于年底前通过加密货币立法
美国参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示，他计划在今年年底之前通过一项旨在规范加密货币的立法。舒默在当晚的Crypto4Harris社区会议上发表讲话时表示，他的目标是“在年底前使之成为法律，并相信这是可行的”。这位纽约民主党人强调，立法将在推动创新的同时，提供必要的监管保障。目前，华盛顿的立法者们正在处理多项加密货币法案，旨在为这一不断发展的行业设定框架和规范。
美国法院重启对Binance.US操纵HEX代币价格的诉讼
美国上诉法院推翻了此前驳回针对Binance.US的集体诉讼的决定，该案指控该交易所非法操纵Hex（HEX）代币的价格。原告Ryan Cox指控Binance.US在其拥有的加密货币价格追踪平台CoinMarketCap上人为压低了HEX的排名，使得其交易价格异常偏低。上诉法院裁定，地区法院对此案具有个人管辖权，且诉讼对Binance.US提出的价格操纵指控是合理的。
美国证交会（SEC）指控NovaTech及其高层实施6.5亿美元加密货币诈骗
美国证券交易委员会（SEC）今日对Cynthia Petion、Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd. 提起指控，涉嫌通过一项多层次营销和加密资产投资计划，从全球超过20万投资者那里非法筹集超过6.5亿美元的加密资产。这一计划主要通过向现有投资者支付资金和支付推广者佣金来运作，实际用于交易的资金只占一小部分。SEC还指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett等多名推广者参与此诈骗活动。SEC寻求永久禁令、追回非法所得及民事罚款等法律救济。
美国民主党加密货币支持者将于8月15日举行线上会议
据官方消息，美国民主党加密货币支持者组成的组织“Crypto4Harris”将于8月15日8:00至9:30举行线上市政厅会议。届时包括企业家马克·库班和SkyBridge Capital创始人安东尼·斯卡拉穆奇在内的多位嘉宾将发言，讨论支持哈里斯竞选和筹款的方式。

欧洲

德国联邦信息安全办公室推荐使用硬件钱包以防止加密货币被盗
面对加密货币盗窃事件增加，德国联邦信息安全办公室（BSI）建议用户使用硬件钱包来保护他们的数字资产。BSI在其LinkedIn帖子中指出，硬件钱包能够将用户的私钥离线存储，是目前最安全的存储数字资产的方法。该机构警告说，尽管交易所托管的便利性较高，但此类平台更容易受到黑客攻击。
英国每年涉及高达51亿美元的非法加密货币交易
根据英国国家犯罪局的年度报告，英国每年有高达51亿美元的非法加密货币交易。随着加密货币的普及，相关犯罪活动也日益增多。该报告基于执法、政府和私人情报数据，指出加密货币不仅用于洗钱，还被用来在暗网购买商品和服务，或用作勒索的支付方式。
瑞士就加密货币税务信息共享进行公开咨询
瑞士正在考虑将加密货币税务数据纳入其国际信息交换协议中。瑞士联邦委员会于周三启动了一项新法案的咨询过程，该法案旨在促进与111个已经加入自动信息交换机制的司法管辖区共享加密资产信息，这一共享须符合经合组织的加密资产报告框架。此次立法提案的咨询期将于2024年11月15日结束。
德国国有发展银行与斯图加特证券交易所数字化合作准备发行代币化债券
德国最大的发展银行KfW，已与斯图加特证券交易所数字化（Boerse Stuttgart Digital，BSD）合作，作为基础设施提供方，为其即将进行的基于区块链的数字债券发行做准备。这次发行将作为欧洲央行进行区块链交易结算试验的一部分。KfW计划在未来几周内根据德国电子证券法（eWpG）发行这种债券，BSD将在发行和赎回过程中监管加密钱包并保护私钥。
俄罗斯要求拥有超过1万粉丝的博主和Telegram频道主注册监管机构
8月8日俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署的其中一项法律，规定拥有至少1万名订阅者的博客和Telegram频道主必须向俄罗斯通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）注册。根据该法律，未向Roskomnadzor报告的博主将无法投放广告或收集捐款，也不能被其他频道转载。俄罗斯的Web3 KOL需要及时注册，以免造成法律合规问题。

日韩

韩国国民养老金扩大比特币间接投资
据韩联社报道，韩国国家养老金管理局（NPS）在向美国证券交易委员会（SEC）提交的 13F 文件中披露，韩国国民养老金在2024年第二季度新购入了24.5万股MicroStrategy，投资额达到了3千374万8千260美元（约合4亿6千万韩元），占其美国股票直接投资组合的0.04%。此举表明国民养老金对比特币市场的强烈信心。

东南亚

印度警方逮捕涉及加密货币敲诈案件的男子
根据执法部门的说法，来自古吉拉特邦的Shailesh Babulal Bhatt因涉嫌绑架和敲诈勒索，包括一起超过120亿卢比（约合1.44亿美元）的加密货币相关犯罪，被逮捕并根据反洗钱法受到起诉。这项调查是基于苏拉特警察CID对Bitconnect Coin推广者Satish Kumbhani的案件进行的，Kumbhani涉嫌欺诈投资者并在2018年1月关闭Bitconnect平台后逃离。
Worldcoin与MIMOS合作验证人类身份，推进马来西亚数字基础设施
马来西亚政府的科研机构MIMOS Berhad与Worldcoin基金会签署了一项谅解备忘录，将利用Worldcoin的技术在马来西亚推广数字身份认证。该合作旨在整合先进的虹膜成像技术，提高数字凭证的安全性和效率，加强个人隐私保护，同时确保技术的开放性和无偿提供。这标志着马来西亚在全球数字身份认证领域的重要步伐。
币安成功在印度注册为申报实体
币安宣布已经成功在印度金融情报单位（FIU-IND）注册为申报实体，标志着币安达成全球监管方面的第19个里程碑。在印度金融情报单位的注册，彰显了币安在印度以及其他运营的司法管辖区内遵守反洗钱（AML）标准。
泰国总理被撤职，加密货币政策预计将保持稳定
尽管泰国总理Srettha Thavisin近日被法院撤职，专家预测这一政治变动不太可能影响国内的加密货币政策。政策执行的某些细节可能会受到影响，但泰国对数字资产的监管方针预计将继续保持。泰国证券交易委员会（SEC）对加密行业的支持态度在过去六年中一直保持一致，不受执政党更迭的影响。
新加坡最大银行DBS与蚂蚁国际合作，推出基于区块链的“DBS Treasury Tokens”试点项目
新加坡最大资产银行DBS与蚂蚁国际合作推出了“DBS Treasury Tokens”试点项目，旨在改善财资和流动性管理。该试点项目运行在DBS的许可区块链上，支持蚂蚁国际各实体在不同市场中进行多币种的财资和流动性管理。DBS表示，这一举措将帮助蚂蚁国际将集团内部交易的结算时间从可能的几天缩短到几秒钟，从而优化集团内部的流动性和营运资本，为企业财务主管提供更大的现金位置可视性、可预测性和控制权。

其他国家及地区

尼日利亚税务监管机构提议制定全面的加密货币法案
尼日利亚税务机构联邦内陆税收局（FIRS）计划寻求国民议会支持，制定一项全面的新法律来规范该国的加密货币。FIRS执行主席Zacch Adedeji在最近与国民议会财政委员会的利益相关者会议上宣布了这一消息。该提议的立法旨在9月引入，是尼日利亚税制全面改革努力的一部分。
Coinbase、KuCoin等加密公司向土耳提交运营许可
随着土耳其资本市场委员会（CMB）最近更新加密货币监管框架，Coinbase和KuCoin等知名公司纷纷提交在土耳其运营的许可申请。据8月9日的报道，申请许可的加密货币公司已从47家增加到76家，这反映了土耳其加密市场的蓬勃发展及其在全球市场中的战略重要性。土耳其虽然尚未有全面的加密货币立法，但现有规定已对市场活动进行了规范，相关法律草案仍在议会审议之中。
尼日利亚冻结涉抗议组织者3700万美元加密货币
尼日利亚联邦高等法院应经济和金融罪行委员会（EFCC）的申请，冻结了价值超过3700万美元的加密货币，这些资产被认为属于一些#EndBadGovernance抗议活动的组织者。据EFCC介绍，这些资产涉嫌来自于洗钱和资助恐怖主义的行为。尼日利亚政府此举旨在打击抗议活动中的非法行为，维护国家经济安全和社会稳定。
迪拜法院确认加密货币作为薪酬支付的合法性
迪拜初审法院最近的裁决认可了在雇佣合同中以加密货币支付薪水的合法性。这一裁决，案件编号为1739/2024，标志着阿联酋司法对数字货币的进步态度，与2023年由于估值问题而拒绝接受加密货币支付的早期立场形成鲜明对比。此次接受加密货币表明，迪拜正在其法律框架中融入数字货币，促进该地区商业环境的创新。
加纳银行推出加密货币交易所草案规则
加纳中央银行（BoG）近日发布了加密货币交易所的草案规则，提出了一个八大支柱的框架，主要增强了加密货币交易所或虚拟资产服务提供商（VASPs）的注册和报告要求。根据这些提议，交易所需进行监控，报告可疑交易，并遵守金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则。加纳银行还计划与证券交易委员会（SEC）合作，开发包括数字资产各种应用或用例的互补性监管框架。
伊朗推出举报非法加密货币挖矿奖励计划
面对严重的热浪和电力短缺问题，伊朗政府采取了新措施，激励公众举报非法的加密货币挖矿活动。据伊朗国家电力公司Tavanir首席执行官Mostafa Rajabi Mashhadi透露，每举报一起未授权的加密货币挖矿设备，政府将奖励1百万托曼，约合24美元。
Binance和巴西证监会达成协议，结束自2020年禁止提供衍生产品后的纠纷
Binance宣布与CVM达成和解协议，同意支付960万雷亚尔（约合175万美元）罚款。此前，巴西证券交易委员会（CVM）于2020年禁止加密货币交易所Binance在巴西提供衍生产品。此次和解标志着Binance响应监管要求并进行必要调整后，获得了CVM的认可，但Binance在巴西依然不提供衍生产品服务。
尼日利亚拉各斯州政府计划将房地产转换为NFT
尼日利亚拉各斯州政府计划在区块链上代币化房地产，将其转化为易于转移的NFT。此计划旨在增加政府内部收入，预计需要16个月完成。科技部将与其他机构和合作伙伴合作，以5亿奈拉的预算来代币化拉各斯的房地产。
委内瑞拉政府因总统选举争议，封锁了Binance和社交媒体平台X
委内瑞拉政府因争议性总统选举结果引发的动乱，封锁了加密货币交易所Binance和社交媒体平台X等多个在线服务。本地反审查组织VE sin Filtro报告称，检测到针对Binance的DNS封锁，影响了其网站和移动应用的正常运行。此外，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在电视讲话中宣布，命令电信监管机构Conatel禁止访问X平台10天。此举是在马杜罗与X平台所有者埃隆·马斯克公开争执之后采取的。同时，加密消息应用Signal也在同一天被封锁。
尼日利亚证监会表示会考虑制定比特币监管框架
尼日利亚证券交易委员会（SEC）表示，对于制定比特币监管框架持谨慎开放态度，这可能预示着该国对数字资产态度的转变。SEC的主要关注点是保护投资者和维护市场完整性，任何监管动向都将与这些目标保持一致。尼日利亚证监会表示，目前的重点是提高公众对加密货币交易和数字资产交易的认识。
/ END.
*本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。如需转载或法律咨询，请添加客服：MankunLawFirm。

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